นโยบายการชำระเงินและคืนเงิน
วัตถุประสงค์ของนโยบายการฟอกเงิน
เราพยายามเสนอการรักษาความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้และลูกค้าของเราทุกคนใน SLOTAMB ดังนั้น เราจึงมีการยืนยันตัวตน สามขั้นตอน เพื่อที่จะยืนยันตัวตนของลูกค้า ซึ่งมีเหตุผลคือ เพื่อพิสูจน์ตัวตนของบุคคลที่ลงทะเบียนว่าถูกต้อง และวิธีการฝากที่ใช้ไม่ได้ถูกขโมยหรือถูกใช้โดยบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการสร้างกรอบทั่วไปสำหรับการต่อต้านการฟอกเงิน เรายังคำนึงถึงสัญชาติและแหล่งกำเนิด วิธีการชำระเงิน และ การถอนเงินในรูปแบบต่างๆ ที่มีการวัดความปลอดภัยแบบต่างๆต้องถูกนำมาใช้
AMB ยังวางมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมและจำกัดความเสี่ยงจาก การฟอกเงิน (ML) รวมถึงการอุทิศวิธีการที่เหมาะสม
ASK ME BET มุ่งมั่นในมาตรฐานระดับสูงของ การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ตามแนวทางปฏิบัติของสหภาพยุโรป การปฏิบัติตาม>ข้อกำหนด และกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานบังคับใช้มาตรฐานเหล่านี้เพื่อป้องกันการใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ในการฟอกเงิน
โปรแกรมการต่อต้านการฟอกเงิน ของ SLOTAMB.CO ได้รับการออกแบบมาให้สอดคล้องกับ:
สหภาพยุโรป : “คำสั่ง 2015/849 ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2015 ว่าด้วยการป้องกันการใช้ระบบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน”
EU : “ระเบียบ 2015/847 ว่าด้วยข้อมูลการโอนเงิน”
สหภาพยุโรป : กฎระเบียบต่างๆ ที่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรหรือมาตรการจำกัดต่อบุคคลและการห้ามส่งสินค้าและเทคโนโลยีบางประเภท รวมถึงสินค้าแบบใช้สองทางทั้งหมด
BE. : “กฎหมาย 18 กันยายน 2517 ว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินจำกัดการใช้เงินสด
คำจำกัดความของการฟอกเงิน
- การแปลงหรือโอนทรัพย์สิน โดยเฉพาะเงิน โดยรู้ว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจากการกระทำผิดทางอาญาหรือจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์ในการปกปิดหรืออำพรางที่มาที่ผิดกฎหมายของทรัพย์สินดั้งเดิม หรือเพื่อช่วยเหลือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงผลทางกฎหมายจากกระทำของบุคคลหรือบริษัทนั้น
- การปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง แหล่งที่มา ที่ตั้ง การจำหน่าย การเคลื่อนไหว สิทธิเกี่ยวกับหรือความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน โดยรู้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระทำผิดทางอาญาหรือจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
- การได้มา ครอบครอง หรือการใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ว่า ณ เวลาที่รับทรัพย์สินนั้นได้มาจากการกระทำผิดทางอาญาหรือจากการช่วยเหลือในกิจกรรมดังกล่าว
- การเข้าร่วม สมาคมที่จะกระทำการ พยายามที่จะกระทำและช่วยเหลือ สนับสนุน อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาในการดำเนินการใด ๆ ที่อ้างถึงในประเด็นก่อนหน้านี้
- การฟอกเงินก็จะถูกนับ แม้ว่ากิจกรรมที่สร้างทรัพย์สินที่จะฟอกนั้นได้ดำเนินการในดินแดนของประเทศสมาชิกอื่นหรือในประเทศที่สาม
องค์กรสำหรับการต่อต้านการฟอกเงินของ AMBBET :
ตามกฎหมาย การต่อต้านการฟอกเงิน SLOTAMB.CO ได้แต่งตั้ง “ระดับสูงสุด” สำหรับการป้องกัน การฟอกเงิน: ผู้บริหารระดับสูงของ Class Innovation B.V. เป็นผู้รับผิดชอบ
นอกจากนี้ AMLCO (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการต่อต้านการฟอกเงิน) ยังรับผิดชอบในการบังคับใช้นโยบายและขั้นตอนของ การต่อต้านการฟอกเงิน ภายในระบบ
AMLCO อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดยตรงของฝ่ายบริหารทั่วไป
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การต่อต้านการฟอกเงิน และ ข้อกำหนดในการดำเนินการ:
การเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ของนโยบาย ต่อต้านการฟอกเงิน SLOTAMB.CO แต่ละครั้งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารทั่วไปของ Class Innovation B.V. และเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงิน
อัพเดทล่าสุด : 16 มีนาคม 2022
